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佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告我的搜狐

类别:行业资讯 发布时间:2012-03-27

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山电器照明股份有限公司第六届董事会于2012年3月13日以电子邮件发出会议通知,于2012年3月26日召开第六届董事会第十四次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了:《关于佛山电器照明股份有限公司内部控制规范工作计划及实施方案的议案》。

  为了贯彻执行财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引,佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”,“佛山照明”)积极响应广东证监局发布的《主板上市公司内控规范实施工作指引》的要求,建立健全公司内部控制,保障公司经营管理合法合规、资产安全、与财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略,切实保障投资者合法权益。根据公司经营特点和发展规划,制定了《佛山电器照明股份有限公司内部控制规范工作计划及实施方案》。公司已经成立了内控工作领导小组和内控项目工作小组,聘请了专业的内控工作咨询机构,计划分为内控工作准备阶段、内控体系建设阶段、内控体系执行评估阶段、内控自评报告及审计阶段,全面完成公司今年的内控工作计划并达到预定的内控工作目标。
 

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